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黄龙洞投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及黄龙洞投资股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，决定召开公司2021年股东大会第二次临时会议，现就有关会议事项通知如下：

一、现场会议召开时间：2021年5月15日上午10:00开始

二、会议地点：湖南省张家界市武陵源区黄龙洞公司会议室

三、会议召集：公司董事会

1．本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2．公司第二届董事会2021年第三次临时会议于2021年4月30日召开，审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

四、会议主持人：欧阳明

五、股东大会审议事项：

1.《关于公司变更董事的议案》；

2.《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》；

3.《关于出售子公司股权的议案》；

六、参会人员及表决方式：

1．截至2021年4月30日已在湖南省股权登记管理中心完成确权并登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。凡参加会议的股东凭湖南省股权登记管理中心印发记名式股权账户卡、本人身份证出席。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件，法人股东单位的营业执照复印件、法人记名式股权账户卡原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件。不符合上述规定的，不得参与现场投票。

2．不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）。代理人凭湖南省股权登记管理中心印发记名式股权账户卡股份账户卡复印件、股东身份证复印件及本人身份证原件、授权委托书原件出席。不符合上述规定的，不得参与现场投票。

3．公司董事、监事和其他公司高级管理人员。

4．公司聘请的公证处公证人员。

七、其他事项

1．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

2．会务组联系地址：湖南省张家界市武陵源区黄龙洞景区办公楼

3．会务组联系邮箱：lichunyan@sunriver.cn

4．会务组联系人：李春艳（18507446988）

5．本次股东大会现场会议会期1个小时，出席会议人员食宿、交通等费用自理。

6．相关议案内容见湖南股权登记管理中心网站。

八、附件

1．授权委托书规定格式

黄龙洞投资股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1.

授权委托书

致：黄龙洞投资股份有限公司

兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席黄龙洞投资股份有限公司 2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案编号	审议事项	同意	反对	弃权	备注
1	关于公司变更董事的议案
2	关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案
3	关于出售子公司股权的议案