公告

黄龙洞投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

黄龙洞投资股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及黄龙洞投资股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，决定召开公司2023年第一次临时股东大会，现就有关会议事项通知如下：

一、现场会议召开时间：2023年9月28日上午10:00

二、会议地点：长沙高新区梅溪湖亚朵S酒店6楼会议室一号厅

三、会议召集：公司董事会

本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

四、股东大会审议事项：

1.《关于变更公司部分董事的议案》

2．《关于变更公司法定代表人的议案》

3.《关于通过公开挂牌方式收购张家界黄龙古寨旅游投资有限公司股权的议案》

五、参会人员及表决方式：

1．截至2023年9月12日已在湖南省股权登记管理中心完成确权并登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与表决。凡参加会议的股东凭湖南省股权登记管理中心印发记名式股权账户卡、本人身份证出席。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件，法人股东单位的营业执照复印件、法人记名式股权账户卡原件、法人股东单位依法出具的书面委托书原件。

未登记于湖南省股权登记管理中心提供的《股东名册》上，或未在湖南省股权登记管理中心进行股权身份确认的，股东表决权受限，不能参与本次股东大会投票表决。

2．不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人凭湖南省股权登记管理中心印发记名式股权账户卡、股东身份证复印件及本人身份证原件、授权委托书原件出席。不符合上述规定的，不得参与现场投票。

3．公司董事、监事和其他公司高级管理人员。

六、其他事项

1．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

2．会务组联系地址：湖南省张家界市武陵源区黄龙洞景区办公楼

3．会务组联系邮箱：1571877026@qq.com

4．会务组联系人：刘红杰 13517445341

5．本次股东大会现场会议会期1个小时，出席会议人员食宿、交通等费用自理。

七、附件

1．授权委托书规定格式

黄龙洞投资股份有限公司董事会

2023年9月12日

附件1.

授 权 委 托 书

致：黄龙洞投资股份有限公司

兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席黄龙洞投资股份有限公司 2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2023年   月    日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。